宝安警方破获“LPA全球普惠金融”虚拟货币传销案

发布时间:2019-11-14 17:00:23 来源:云顶集团-云顶集团网址-云顶集团官网点击:6

  导语:对外宣称投资虚拟货币,实为传销拉人头非法牟利,近日,深圳宝安破获一起虚拟货币传销案。投资有风险,掏钱需谨慎。

  近日,宝安公安分局经侦大队联合镇南派出所破获了一起假借虚拟货币名义进行传销诈骗的案件。

  3月27日深夜23时许,十多人把一名男子围堵在镇南派出所门口追债,派出所值班领导和民警立即对聚集人员进行盘查询问,了解欠债原因与具体经过。分局经侦大队联合镇南所成立专案组,经核查,一桩涉嫌组织、领导传销的案件逐渐浮出水面。

  据了解,该名欠债男子名叫唐某猛,其于2016年9月通过微信加好友认识王某军,王某军自称是LPA全球普惠金融投资平台的中国区负责人,并向唐某猛详细介绍了平台的运作机制,唐某猛听信了王某军,投资了2000元,并交由王某军帮其操作。三个月后,王某军给了唐某猛2000元,称是投资的收益,原有的2000元本金还在平台账户里交易,这让唐某猛更加信任王某军。

  2017年2月,王某军带着唐某猛赴印度尼西亚首都雅加达参加LPA的交流会,当时参与集会的有200多人。会后,王某军邀请唐某猛把LPA平台向别人分享,发展会员,并称把LPA平台推广给会员可以拿到会员投资额的5%-6%的佣金。

  据唐某猛供述,该公司的运作模式是在平台上发行200万个LPA币,每个价值0.2美分,投资者每交易10万个LPA币,LPA币的价格就涨0.01美元,当LPA币的价格涨到0.4美元就达到拆分标准,拆分后可以申请提现。

  投资者在平台注册成为会员后,早期平台会自动配对,转款在会员之间进行,平台收取10%的手续费,平台可以正常拆分和提现。但到了去年6月,LPA币开始涨得很慢,于是平台要求会员把资金转给上线月份的时候,LPA币值已不再涨,无法拆分和提现,LPA币平台也无法继续运行。此时,唐某猛已联系不到上线王某军,于是唐某猛解散了微信群,开始躲着不见团队下属投资会员。直到今年3月27日,唐某猛因无法还钱,其团队成员这才带唐某猛到派出所处理。

  虚拟货币源于2009年比特币的诞生,随后各种虚拟货币开始大量产生,目前国内的虚拟货币已经达到数百种。2012年后国内开始大量出现打着虚拟货币的幌子进行非法传销的案例,例如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币、摩根币等,这些所谓的虚拟货币都有一个显著特征,都是打着创新的幌子,许以用户高额的回报,实则就是传销骗局。”武长海告诉法治周末记者,“虚拟货币传销案的特点是案值和参与人员数量极大,造成的社会危害不亚于一般的传销,同时具有破坏金融秩序的特点。”

  法治周末记者梳理发现,早在2015年就出现了“百川币”传销骗局,福建百川币网络科技有限公司法人代表周运煌只用了不到一年时间,便建立起“百川币”多级金字塔形传销活动王国,范围涉及24个省区市90余万会员,会员层级多达253层,涉案金额21亿元。

  2016年11月,广东警方破获了“恒星币”非法传销案。公开资料显示,该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利,引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与。4个月就吸收全国31个省(区、市)16万余名会员,涉案金额近两亿元。

  2017年9月,海南海口警方破获“亚欧币”传销案亦属于同一类型。短短一年时间,亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者,吸收资金40多亿元。

  类似的“虚拟货币”传销骗局还在不断上演,随手在网上一搜,就会看到大量相关消息。在这些骗局中,有的发币公司几个月后就关门跑路,只留受害者维护权无门;有的发币公司则被警方查获,组织者被逮捕归案。